同城商城 是传销组织吗

1. 同城商城 是传销组织吗

经贵州警方证实贵州禧鸿泰科技发展有限公司及其旗下平台同城商城实施传销行为
2018年8月17日贵阳市公安局南明分局近日破获一起特大传销案，抓获犯罪嫌疑人10人。据警方通报，涉案金额超10亿元，会员9万人，分公司410家。
警方在工作中发现，贵州禧鸿泰科技发展有限公司的经营可能存在违法行为。通过侦查发现，杨某斌等人建立并经营这家公司，要求参与者以缴纳一定费用的方式获得加入资格，对参与会员进行培训、授课，鼓励参与者积极发展下线人员参加，直接或间接以发展人员的数量作为计酬依据。
经过准确研判，警方近日多警种联合在贵阳、瓮安和重庆三地同时收网，一举抓获违法犯罪嫌疑人杨某斌等10人，并对公司办公场所进行搜查、查封。
现已查明，犯罪嫌疑人杨某斌等人作为组织发起者，制定规则打着“消费养老”“大数据”等口号，在没有任何实体经济支撑的情况下，形成以贵州禧鸿泰科技发展有限公司为顶点的金字塔式的传销网络人员关系，通过拉人头在全国范围内成立分公司，发展大量会员，从不断发展的下线参与者的“会费”“消费金”中层层抽取利润。

至被查封时，这家公司在一年多时间里发展会员9万人，分公司410家，涉案金额超10亿元。目前，案件仍在进一步侦办中。

扩展资料：2018年8月16日，贵阳警方通报：贵州禧鸿泰科技发展有限公司（以下简称“禧鸿泰公司”）创办人杨某斌等10人因涉嫌组织、领导传销活动罪，已被贵阳市公安局南明分局依法采取强制措施。据介绍，该公司在一年多的时间里发展会员9万人、分公司410家，涉案金额逾10亿元。
去年6月初，南明公安分局接群众举报，称禧鸿泰公司存在传销违法行为，随后，南明分局对此展开侦查。在侦查中，警方了解得知，禧鸿泰公司于2016年10月登记成立，该公司在没有任何实体经济支撑的情况下，对外宣传公司有很强实力并大肆发展会员进行传销活动，且在香港注册有集团公司。
杨某斌作为公司创办人及执行董事，与其家属一起组成禧鸿泰公司经营架构的主要部分。该公司打着“中国中小龙头企业的代购、让消费者零成本消费、帮助消费者脱贫致富、最终实现消费养老”等幌子，建立禧鸿泰微信公众号电商平台，打造网络同城商城，对外声称有很多加盟商家，用这些方式欺骗消费者投资。
该公司利用所谓兼职会员的名目，大肆招纳人员入会。这些会员在交纳2000-2600元的入门费后，公司给予会员每天100元的返利，返利共持续66天。返利结束后，会员的2000-2600元变成6600元。会员在此期间不需到公司坐班工作，只需向外继续宣传公司实力，并在全国范围内不断招收新会员。
在传销过程中，所有会员只要推荐30人以上，便可成为公司经理或分公司负责人，继续发展会员。
分公司发展到30人以上后，公司便对公司经理或分公司负责人，按之后每推荐一人加入，给予50-100元奖励。通过这种方式，公司从2017年2月开始扩张，到同年11月30日，公司已在全国多省市设有分公司，涉案金额逐渐扩大、涉及人员逐渐增多。
在进行11个月的侦查后，南明警方掌握到大量可靠证据，2018年7月30日下午，贵阳、瓮安、重庆等地多警种合作同时出击，对禧鸿泰公司位于贵阳市花果园大街、瓮安县岚关广场的两个主要办公场所进行查封，当场抓获违法犯罪嫌疑人杨某斌等10人。
经查，杨某斌等人在公司制订了传销“规则”，通过拉人头的形式在全国范围内发展大量会员，以层级形式进行排列。会员从发展下线的参与者中获得直推奖、对碰奖、领导奖等不同层次的奖金。到被查封时，该公司在一年多时间里，在全国累计发展会员9万人、分公司410家，涉案金额超过10亿元。
记者在采访中获知，该案的前期侦查并不顺利。因杨某斌前期对会员的承诺基本兑现，当民警对公司人员和会员询问时，所有人均对其经营模式避而不谈，而是一致鼓吹该公司是一个“带动中小型企业勤劳致富的企业”，造成警方前期无法取得实际进展，只能通过外围和银行资金流水进行侦查。
到2018年6月，因该公司停止返利半年，会员之间情绪不稳，开始有会员陆续来报警。自此警方正式掌握了该公司相关犯罪证据。
经警方调查，禧鸿泰公司从成立到被警方查封，期间共出现三次资金链断裂，其原因为：
第一、该公司没有任何实体经济支撑，没有收入。
第二、招收了很多会员，招收的会员第一天就开始返利，资金链需要不停的后续会员增加来弥补前面会员的返利，在经过一年的经营后，该公司招收的会员基本处于饱和状态，必然出现资金链断裂，后续会员的返款无法满足。
据了解，第一次资金链断裂后，该公司要求会员重新交纳2900元来激活之前的老本金 （当时老本金已经是冻结的），才能继续拿到返利。
第二次资金链断裂后，杨某斌再次推出交2600元，100天后返10000元的活动，诱使更多会员继续投入。第三次资金链断裂后，杨某斌又提出，每个会员须交纳600元来激活之前网络上的息金（一息金等于1元人民币），每600元只能激活一万息金。在投过大量资金的情况下，会员们又被迫交纳了更多的钱。
据审讯，杨某斌及其团伙成员，基本都是从广西北海学习了传销模式后回到贵州，在贵阳开设公司进行传销。因杨某斌等人的行为涉嫌组织、领导传销活动罪，现已被警方依法采取强制措施。
参考资料来源：中国新闻网-贵阳警方破获一起特大传销案　涉案金额超10亿元
广州日报大洋网-南明警方破获10亿传销大案 创办人及9名团伙成员落网