个人外汇被外管局查严重吗

1. 个人外汇被外管局查严重吗

法律分析：外汇局对规避额度及真实性管理的个人实施＂关注名单＂（黑名单）管理：
1、外汇局对出借本人额度协助他人规避额度的个人，通过银行以《个人外汇业务风险提示函》予以风险提示。若上述个人再次出现出借本人额度协助他人规避额度的行为，外汇局将会把他列入＂关注名单＂。
2、外汇局对以向他人借用额度等方式规避额度的个人，列入“关注名单”管理，并通过银行以《个人外汇业务“关注名单”告知书》予以告知：
3、＂关注名单＂期限为列入＂关注名单＂的当年及之后连续2年。关注名单上的个人可能被列为＂黑名单＂，一旦上黑名单，2年之内都没法换汇了。
法律依据：《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》 第一条 被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有下列情形之一的，人民法院应当将其纳入失信被执行人名单，依法对其进行信用惩戒：
1、有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的；
2、以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行的；
3、以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的；
4、违反财产报告制度的；
5、违反限制消费令的；
6、无正当理由拒不履行执行和解协议的。

2. 个人外汇被外管局查严重吗 -法律知识

法律分析：
外汇局对规避额度及真实性管理的个人实施＂关注名单＂（黑名单）管理：
1、外汇局对出借本人额度协助他人规避额度的个人，通过银行以《个人外汇业务风险提示函》予以风险提示。若上述个人再次出现出借本人额度协助他人规避额度的行为，外汇局将会把他列入＂关注名单＂。
2、外汇局对以向他人借用额度等方式规避额度的个人，列入“关注名单”管理，并通过银行以《个人外汇业务“关注名单”告知书》予以告知：
3、＂关注名单＂期限为列入＂关注名单＂的当年及之后连续2年。关注名单上的个人可能被列为＂黑名单＂，一旦上黑名单，2年之内都没法换汇了。

法律依据：
《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》 第一条 被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有下列情形之一的，人民法院应当将其纳入失信被执行人名单，依法对其进行信用惩戒：
1、有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的；
2、以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行的；
3、以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的；
4、违反财产报告制度的；
5、违反限制消费令的；
6、无正当理由拒不履行执行和解协议的。

3. 个人外汇被外管局查严重吗？

法律分析：
外汇局对规避额度及真实性管理的个人实施＂关注名单＂（黑名单）管理：
1、外汇局对出借本人额度协助他人规避额度的个人，通过银行以《个人外汇业务风险提示函》予以风险提示。若上述个人再次出现出借本人额度协助他人规避额度的行为，外汇局将会把他列入＂关注名单＂。
2、外汇局对以向他人借用额度等方式规避额度的个人，列入“关注名单”管理，并通过银行以《个人外汇业务“关注名单”告知书》予以告知：
3、＂关注名单＂期限为列入＂关注名单＂的当年及之后连续2年。关注名单上的个人可能被列为＂黑名单＂，一旦上黑名单，2年之内都没法换汇了。

法律依据：
《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》 第一条 被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有下列情形之一的，人民法院应当将其纳入失信被执行人名单，依法对其进行信用惩戒：
1、有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的；
2、以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行的；
3、以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的；
4、违反财产报告制度的；
5、违反限制消费令的；
6、无正当理由拒不履行执行和解协议的。

4. 携带外币入境如果外币被查,可以不要嘛

根据《携带外币现钞出入境管理暂行办法》的规定，携带外币现钞入境的单次入境携带等值5000美元(含5000美元)以下的，无需向海关申报；超过等值5000美元的，应向海关书面申报。【摘要】
携带外币入境如果外币被查,可以不要嘛【提问】
根据《携带外币现钞出入境管理暂行办法》的规定，携带外币现钞入境的单次入境携带等值5000美元(含5000美元)以下的，无需向海关申报；超过等值5000美元的，应向海关书面申报。【回答】
申报一下就可以了【回答】
外币是别人用快递寄过来的，代理人说外币需要洗钱，我可以不要外币，让他把其他东西寄给我嘛【提问】
可以的希望您可以提高警惕，报备一下【回答】
入境携带5万美元以下，只是警告或者不予行政处罚。【回答】
我有个朋友从国外给我寄了东西，里面有18000美元的外币，还有其他东西，在过海关的时候，代理人说需要交1800元的关税，交完后又说18000美元的外币需要洗钱，费用3600，我说外币不要了，把其他东西寄给我，代理人说不可以，请问我是被骗了嘛，是被代理人骗了还是朋友骗了【提问】
代理人【回答】
那我应该怎么办【提问】
我怕那个“朋友”和代理人是一伙的【提问】
你交了多少钱【回答】
1800关税【提问】
我觉得到此为止吧【回答】
你那个外国朋友估计就是骗子【回答】
那我应该怎么办，需要报警嘛，我交了1720元的关税【提问】
报警吧【回答】
这种骗局很多见的【回答】