我有一个做期货的朋友非要让我给他办个银行卡?请问有什么危害?

2024-05-17 16:53

1. 我有一个做期货的朋友非要让我给他办个银行卡?请问有什么危害?

首先你的银行卡账户在开立后一直处于非本人使用的状态,间接形成了出租、出借账户,违反了《人民币银行结算账户管理办法》关于存款人使用银行结算账户,不得出租、出借银行结算账户的规定,且银行卡未发放至客户本人手中,一旦被他人利用从事洗钱、诈骗等非法活动,势必会给银行带来一定的资金风险和法律风险。 其次当前经济环境比较复杂,社会上从事非法金融活动十分猖獗,不法人员因不愿泄露自身的真实身份一般会利用他人证件开立银行账户,或在社会上收购他人银行账户,从事非法活动,严重扰乱社会金融秩序,同时也加大了银行防范外部风险的难度。 所以不建议你给他办理银行卡

我有一个做期货的朋友非要让我给他办个银行卡?请问有什么危害?

2. 开银行卡给别人炒期货,现在怎么把卡收回来?

银行卡是你的,期货的名字也应该是你的,带着身份证到期货公司进行账户挂失就可以了

3. 我的银行卡给别人用着炒期货有什么后顾之忧吗

你好,这个看你是给谁用的,如果你朋友不拿你的账户来进行非法操作或者洗钱之类的活动,只是正常交易的话,也没什么风险。

我的银行卡给别人用着炒期货有什么后顾之忧吗

4. 我的身份证办一张银行卡给我朋友炒期货,我会有什么风险吗?卡里面的钱他自己的!请高手说详细点哈,!

那个期货帐户也是以你的名义开的吧?
基本上没有风险。
因为出现以下风险的可能性太小了。出现了,你去买彩票吧。
1、出现极端行情,你朋友倒亏期货公司的钱,到时找的就是你了。
2、据说被强平的次数太多了,以后会加入到诚信记录里。现在还没有颁布相关的法律。

5. 亲戚借我银行卡做期货,这样有什么风险吗?

不要借。风险很大,虽然不是你想的那样。期货交易有保证金制度,比如交易要求至少有10万保证金,她往卡里打了15万,当她亏掉5万后,交易就不能进行了,因此不存在亏得超出银行余额的情况。估计她不光银行账户用你的名字,期货账户也是用你的名字吧。从你的叙述中,可以推测她的身份可能某期货公司的职员,一般期货公司职员不能在自己公司开自己的期货账户。因此,理论上她的行为是违法的,并且你作为知情人也要承担连带责任。账面上只是显示你在操作,未必会被查出来,但并不改变行为的属性。风险不在于盈亏,而在于背后的法律责任。当然,借账户还有更糟糕的可能哦。比如有些人在市场上有不良行为被禁入,有些人会借了第三方(比如高利贷)来炒期货,还有些人借此倒腾大笔资金等等……然后所有的交易记录都是记在你名下呢。“为了增长操盘经验”而借亲戚的银行账户炒期货,要么是无知,要么是隐瞒,无论是哪种情况,都不值得借。望三思。
记得采纳啊

亲戚借我银行卡做期货,这样有什么风险吗?

6. 我的身份证办一张银行卡给我朋友炒期货,我会有什么风险吗?卡里面的钱他自己的!请高手说详细点哈,

另外,你开户证券时就不能开了。

7. 我把身份证和银行卡借朋友做期货

一)银行卡账户在开立后一直处于非本人使用的状态,间接形成了出租、出借账户,违反了《人民币银行结算账户管理办法》关于存款人使用银行结算账户,不得出租、出借银行结算账户的规定,且银行卡未发放至客户本人手中,一旦被他人利用从事洗钱、诈骗等非法活动,势必会给银行带来一定的资金风险和法律风险。 

(二)当前经济环境比较复杂,社会上从事非法金融活动十分猖獗,不法人员因不愿泄露自身的真实身份一般会利用他人证件开立银行账户,或在社会上收购他人银行账户,从事非法活动,严重扰乱社会金融秩序,同时也加大了银行防范外部风险的难度。 

(三)银行卡被他人使用有可能带来的风险隐患,更不了解一旦卷入经济纠纷,不仅会给自身利益带来损害,同时还会加大资金监管失控的风险。

我把身份证和银行卡借朋友做期货

8. 我把我的银行卡给别人炒期货,签了合同书,还把身份证给他照了相。我会有什么风险吗?谢谢!

期货的保证金交易,一般没什么风险,但有一种情况除外,就是诈骗